Чат, у кого есть опыт общения с ACBA в связи с задержанным входящим платежом? Перевёл сумму из России, они возбудились, попросили документы. Дал декларации (свои и жены) за 5 лет, изучают уже два дня. Руководитель филиала отмораживается - «от меня ничего не зависит», хотя лично беседовал со мной на тему KYC. Сколько они могут проверять?

Так два дня — это не особо долго для AML, тем более если вы пачку документов дали

Там просто изучать особо нечего. Я перевёл своей жене. Несколько месяцев назад тоже переводил, и кроме свидетельства о браке ничего не спросили, зачислили сразу по получении документа. Ну и мы оба граждане Армении, а не «проклятые нерезиденты» ☺️ И сколько они так могут мурыжить?

Ой, давайте без вот этого, "я лучше банков знаю", утомило невероятно. Вдруг вы на усах Пескова женаты. Или еще какому подсанкционному шлаку помогаете бабки транзитить. Прям как вчера осознали уровень проверок для денег, поступающих из РФ.

Ну если можно обойтись без оскорблений моей жены, я был бы признателен. Я действительно неплохо знаю кухню, поскольку 20 лет проработал в банках. А то что транзита нет, они видят по операциям сами. Ок, я понял вообще мнение, что 2 дня - ОК, и надо ждать. Спасибо!

Я совершенно не стремился обидеть вас или вашу жену, прошу прощения

Ваше гражданство не важно. Граждане Армении могут помогать транзиту и обходу санкций так же, как любые другие. Как раз они обычно даже более интересные кандидаты для этого (если через РА гнать). Остаётся только ждать. Потом будете радоваться, что вывели все деньги из РФ. А вот в Канаду или Грецию не факт что вывели бы в текущих реалиях.

Проверяет совершенно другой отдел, глава отделения вам действительно ничем не может помочь. Между моим третьим разговором с AML Ameria и зачислением последней крупной части прошла где-то неделя. Первые были быстрее, но тоже не два дня. Как неделю назад обсуждали здесь, сейчас даже не особо большие переводы клирятся дольше: их больше, процесс в основном ручной в банках РА, ну и проверяют тщательнее. Но я не слышал про отказы зачислять при наличии подтверждения происхождения денег.

Можете поделиться, сколько по времени Ameria открывала счета?

Вам действительно интересно, что было в начале апреля?

Иначе бы не спрашивал